Странно, вот уже почти две недели, как от этой новости лихорадит весь мир, а в России тишина. Она промелькнула, конечно, на некоторых новостных сайтах, но осталась почти незамеченной. То что власти отмалчиваются, понять можно, но то что общество и журналисты молчат, для меня странно. Даже оппозиция как-то вяло на нее прореагировала, видимо, уже не питая надежды на закон и справедливость.

Итак. Не успел еще утихнуть скандал в связи с кипрскими оффшорами, как накатила новая волна информации. «Сведения об оффшорных счетах богатых и знаменитых попали в руки журналистов. Познакомившись с сенсационными данными, они не замедлили сообщить о находке, которая проливает свет на финансовые операции и махинации крупнейших фигур политического и делового мира. Утечка данных, обладающая "эффектом разорвавшейся бомбы", в 100 раз превышает по объему сведения скандального проекта WikiLeaks.В руки журналистов из организации International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) попали порядка двух с половиной миллионов конфиденциальных документов крупнейших мировых офшоров, в том числе Британских Виргинских островов. Утечка данных о счетах более чем 120 тысяч компаний и частных лиц из 170 стран и территорий мира. (…) Одна интересная подробность: сообщается, что ряд лиц и компаний, сведения о которых раскрылись благодаря утечке, могут быть связаны с "делом Магнитского". В изучении просочившихся данных принимают участие журналисты из более чем 40 мировых изданий, в том числе BBC, The Guardian, Le Monde, The Washington Post, CBC, Suddeutsche Zeitung. И даже сейчас, спустя 15 месяцев кропотливой работы, окончательная картина пока не складывается, поскольку речь идет о 200 гигабайтах информации» [www.tvc.ru]
«Объем активов и счетов в офшорах может достигать $32 трлн, подсчитали эксперты. В базе данных ICIJ находятся документы, где упоминаются и граждане России. Среди держателей долей в компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, значатся жена первого вице-премьера Игоря Шувалова. В частности, на Ольгу Шувалову (…) на Багамах в 2007 году была зарегистрирована фирма Severin Enterprises. Впрочем, она и другие активы были переданы в управление слепого траста (бенефициары которого не вправе получать информацию об активах фонда и влиять на его решения). В числе тех, кто регистрировал фирмы в офшорах, есть также Валерий Голубев, заместитель председателя правления «Газпрома» и друг президента России Владимира Путина, и генеральный директор «Газпром социнвест» Борис Пайкин, пишут «Ведомости». Кроме того, газета нашла в материалах ICIJ и других высокопоставленных россиян. Бывший руководитель «Оборонпрома» Андрей Реус был владельцем офшора Dreemlover Ltd, пишет издание. Его директором была назначена Ирина Аузин, руководящая также офшором Polynite Ltd., владельцем которого был сын бывшего министра промышленности Виктора Христенко Владимир. Владимир Маргелов (брат сенатора Михаила Маргелова), входящий в административный совет совместного российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы», в разное время был акционером и директором офшоров Winkind Technology Development и Innovation Tech Group, свидетельствуют документы. Бывший президент «Ростелекома» Александр Провоторов оказался директором Innomart Consulting и Tremaset Financial Company. Сенатор и миллиардер Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, согласно базе данных, в 2005 году был владельцем Willistron Ltd., который в ноябре 2007 года купил Royalmed Management Ltd.» [www.gazeta.ru]
Канадцы тоже не отстают. В числе прочих названы сенатор Пана Мерчант (Pana Merchant) и ее муж, юрист Тони Мерчант (Tony Merchant), который вывел в оффшор 1,7 млн. дол. [Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens]. Коллеги Паны Мерчент по сенату уже потребовали от нее объяснений [Senator wants answers on colleague's role in offshore account]. Интересно потребуют ли хоть что-то от российских участников этого скандала или сделают вид, что так и надо? Я упомянул Россию и Канаду потому, что они мне интереснее других стран, но скандал затрагивает многих сильных мира сего, во всех частях света.
На сайте www.cbc.ca в статье Massive data leak exposes offshore financial secrets был выложен скриншот содержащий сканы некоторых документов. Вот он:


Впоследствии я не смог его найти, осталась только его уменьшенная копия в правой колонке сайта.

На скриншоте можно разглядеть скан российского паспорта с именем Сметанин Александр Юрьевич. Вполне возможно, что это тот Сметанин, который был зиц-председателем фирмы «Бойли», якобы купившей за 750 дол. три отжатые у HSBC компании [Суд не позволил рейдерам банкротить компании, украденные у банка HSBC и фонда Hermitage].
Некоторые подробности:

«8 февраля. Мошенник Маркелов продает Три ООО компании «Бойли Систем», зарегистрированной в 2007 году на Британских Виргинских островах и переданной по доверенности некоему скромному представителю рабочего класса из Новочеркасска по фамилии Сметанин, живущему в какой-то типичной для российской глубинке развалюхе (фото справа). Причем с доверенностью — странность: якобы английский нотариус ее принял от некоей Лилии Чик, которая ее принесла от имени некоего Джона Келли, но в интересах Сметанина. Вы можете себе представить английского нотариуса, который сам не видел договаривающиеся стороны, а поверил совсем постороннему человеку, принесшему ему документы? Тем не менее Сметанин — хозяин иностранной компании, он назначает живущую неподалеку пенсионерку Старову гендиректором и нанимает адвоката Николаева» [Концы прятали с начала]
«Сметанин — пролетарий из Новочеркасска, «владелец» фирмы «Бойли Системс» (Британские Виргинские острова), который якобы купил Три ООО у Маркелова уже после аферы. (…) Июль 2008 года. «Фиктивный» Сметанин начинает процедуру банкротства своей «Бойли Системс» и Трех ООО, пытаясь окончательно похоронить в результате этого всю финансовую документацию. Мотивировка: его компании не вернули какие-то суммы, а злобные арендодатели из подмосковного НИИ требуют с ООО возврата денег за проживание. Но адреса, где якобы квартировали три ООО, не существует в природе, а существующий в природе НИИ находится в другом месте и никогда ничего не сдавал этим компаниям. Это доказывают юристы Hermitage (с этого момента их действия будут набраны курсивом, чтобы было легче оценить суть противостояния). Напомню, что война за возврат компаний истинному владельцу носит принципиальный характер — только в этом случае можно получить доступ в том числе и к банковским проводкам, а следовательно, документально доказать, кто и как украл 5,4 млрд.» [Концы прятали с начала. Окончание]
Following the theft of U.S. $230 million from the Russian Treasury, the Criminal Enterprise attempted to liquidate the Hermitage Companies. This was done by re-registering the three Hermitage Companies from Moscow to the city of Novocherkassk in southern Russia, where further changes to the corporate registry were entered. Specifically, the registry now showed the newly-registered BVI (British Virgin Islands) entity Boily Systems as being the owner of the Hermitage Companies. In addition, Alexander Smetanin, a vocational skills instructor in Novocherkassk, was listed as theowner of Boily Systems, and Rimma Starova, a 70-year old pensioner, was listed as the sole director. [DECLARATION OF NEIL MICKLETHWAITE]
Так что, упомянутая выше связь некоторых документов этой утечки с делом Магнитского может быть вполне реальной. К тому же, позднее были опубликованы данные о связи дела Магнитского с канадской компанией Commonwealth Trust Limited (CTL), открытой на Британских Виргинских островах бизнесменом из Торонто Томом Вордом. Эта компания была связана с организованной преступностью и принимала участие в хищении крупных сумм денег из России, в частности и в финансовых аферах проходящих по делу Магнитского. [Canadian's firm used in huge Russian tax scandal].
Как и следовало ожидать, политики и бизнесмены по всему миру оправдываются и дают объяснения по поводу своих счетов в оффшорах. И только в России полная тишина, как-будто ничего и не было [Countries rattled by tax-haven data leak].
Некоторые публикации из первоисточника (International Consortium of Investigative Journalists):

Главная страница проекта: icij.org/offshore

Известные в мире лица связанные со скандалом: icij.org/offshore/who-uses-...

Известные в России лица связанные со скандалом: icij.org/offshore/elites-un...

Взято здесь Статья блога http://copyr.nnm.ru/